ВЧК-ОГПУ стало известно о новом крупном канал по отмыванию денег....

ВЧК-ОГПУ стало известно о новом крупном канал по отмыванию денег. Вычислить его удалось благодаря «утекшим» документа американского агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN. Среди прочего, «отмытые» средства пускались на покупку «золотых паспортов» на Кипре.

Среди документов FinCEN были сведения о подозрительных операциях на территории Чешской Республики, в том числе осуществлявшихся через PPF Banka A.S. Анализ материалов показывает, что а РPF Вanka А.S. (Прага) были открыты счета ЗАО «Страховая компания «Фаворит» и ЗАО «Страховой резерв» (Киргизская Республика). Указанные компании аффилированы друг с другом, поскольку они зарегистрированы по одному адресу, а главным бухгалтером являлось одно и то же лицо. Кроме того, одно лицо управляло счетами этих обществ. Также в РPF Banka A.S. (Прага) был открыт счёт английской компании «Fund Advisers Ltd», которая являлась единственным учредителем ЗАО «Страховой резерв». Оформлением и подписанием необходимых документов при открытии счетов этим компаниям занимался банкстер PPF Banka Вячеслав Куликов, который в настоящее время согласно его социальной страничке является сотрудником отдела по связям с общественностью банка.

За 2014-2016 гг. по основаниям, связанным со страховой деятельностью, на счета ЗАО «Страховая компания «Фаворит» и ЗАО «Страховой резерв» в PPF Banka A.S. (Прага) поступило свыше 50 млн Евро. Указанные денежные средства практически в полном объёме были перечислены на счёт «Fund Advisers Ltd» в этом же банке по основаниям, не связанным со страховой деятельностью. Кроме того, компания «Fund Advisers Ltd» не имела лицензии на осуществление страховой деятельности.

Денежные средства, поступавшие на счета ЗАО «Страховая компания «Фаворит» и ЗАО «Страховой резерв», фактически на них не задерживались, то есть в день поступления или на следующий операционный день в полном объёме перечислялись.

Объёмы денежных средств, проводившихся по счетам ЗАО «Страховая компания «Фаворит», ЗАО «Страховой резерв» и компании «Fund Advisers Ltd», многократно превышали суммы, указанные в финансовой отчетности этих компаний.

В дальнейшем денежные средства перечислялись на счета компании «Fund Advisers Ltd» в кипрских банках и использоваться для приобретения различных активов на территории этого государства, в том числе покупки «золотых паспортов».

ЗАО «Страховая компания «Фаворит», ЗАО «Страховой резерв» и компания «Fund Advisers Ltd», после их использования в легализации, были ликвидированы.

По словам источника, основным заказчиком отмывания денежных средств и их конечным получателем является, находящийся в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере Андрей Зернов, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста.

Длительное время проживающий на Кипре Андрей Зернов по каким-то причинам не экстрадирован компетентными органами этого государства.

Не исключено, что причиной этому явилось получение им того самого «золотого паспортах".

На самом деле не сложно доказать факт получения Андреем Зерновым денежных средств, отмытых через вышеуказанные компании. В цепочке по перечислению денежных средств с компании «Fund Advisers Ltd» на подконтрольные ему фирмы могли быть использованы максимум одна-две организации.

Для того чтобы не быть голословными приводим аффилированные с Андреем Зерновым компании, на которые могли поступить «отмытые» денежные средства, а именно:

— «SCI VERANDELLE» (Торговый реестр Ниццы D 794 874 941);

— «МАРГЕНОЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД»;

— «Hive management services limited» (регистрационный номер HE 14710);

— «Hardman Investments Limited» (регистрационный номер HE 122662);

— «Oakridge Investments Limited» (регистрационный номер НЕ 170943);

— «Keyforce Trustees Limited» (регистрационный номер ΗΕ 299087);

— «PKF SAVVIDES & CO LIMITED» (регистрационный номер ΗΕ 145673).

Автор: Иван Харитонов