Сейчас: 2018-10-22 22:40:17

    Новости

    ГПУ провела обыски на предприятиях Фирташа

    Представители правоохранительных органов провели обыски в помещениях подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, который на данный момент находится в Австрии, предприятий за неуплату налогов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



    «Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины», — сообщила пресс-секретарь.



    Сарган отметила, что «в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО« Северодонецкое объединение Азот », ОАО« АЗОТ », ОАО« РОВНОАЗОТ », ГП« ХИМИК »ПАО« АЗОТ »и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний».



    В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.



    «Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения «, — говорится в сообщении пресс-секретаря.



    Вместе с тем, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен.



    «В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», — рассказала Лариса Сарган.



    Ранее сообщалось, что в ГПУ открыли уголовное производство по решению Кабмина, о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение «облгазов», 70% которых контролирует Дмитрий Фирташ и его партнеры.