Сейчас: 2018-10-21 16:49:23

    Актуально

    СБУ проводить обшуки в десяти фондових компаніях – ЗМІ

    Співробітники СБУ проводять обшуки на підставі рішення Шевченківського суду Києва

    Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки в десяти фондових компаніях, повідомляє агентство "Українські новини" із посиланням на джерело.

    За словами співрозмовника, вони відбуваються на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено у вересні, але в Єдиному реєстрі судових рішень відсутнє.

    Обшуки проводять у компаніях:

    1. Фондова біржа ПФТС;
    2. "Українська біржа";
    3. "Універ Капітал";
    4. КУА "Універ Менеджмент";
    5. "I-Інвест";
    6. "Майстер Брок";
    7. "Навігатор-Інвест";
    8. "АРТ Капітал";
    9. "Опексир Лімітед";
    10. "Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед".

    Джерела агентства повідомили, що зазначені компанії та низка фізосіб здійснили операції з облігаціями внутрішньої державної позики в режимі так званого групового звіту (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн₴

    Співробітникам СБУ надано доступ до документів щодо операцій "Розрахункового центру".

    Керівник громадської організації "Всеукраїнське об’єднання Автомайдан" Олексій Гриценко повідомив 11 жовтня, що СБУ провела обшук у глави інвестиційної компанії "Універ" Тараса Козака.

    ОВДП випускає Міністерство фінансів України і є найнадійнішими цінними паперами в країні, їх погашення гарантовано бюджетом, повідомляють на сайті "Украинської біржі".


    Джерело статті: “http://gordonua.com/ukr/news/money/-sbu-provodit-obshuki-v-desjati-fondovih-kompanijah-zmi-418189.html”